Yêu cầu làm rõ đồng phạm giúp sức Eximbank

Đây là lần thứ 2, tòa trả hồ sơ. Lần trả này tòa cho rằng, bị cáo có đồng phạm giúp sức; cần xác minh thêm thông tin số tiền bị cáo chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi; hồ sơ vụ án còn thiếu chứng cứ, nên cần điều tra bổ sung.

Trong vụ án, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977) bị quy kết phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 12/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (cũ), nhận đơn bà Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) tố cáo Nhung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng thông qua hành vi làm giả các “Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút vốn linh hoạt tại Ngân hàng Eximbank”.

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng nhận thêm đơn của nhiều cá nhân tố cáo Nhung chiếm đoạt tiền .

Viện kiểm sát xác định, năm 2013, Nhung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình . Bị cáo được giao phụ trách huy động vốn khách hàng cá nhân.

Từ 2014, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, Nhung thông tin gian dối việc Eximbank - Chi nhánh Ba Đình, có chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao, quà tặng giá trị. Mục đích để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiết kiệm.

Cụ thể, các chương trình Nhung đưa ra như: Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên tại ngân hàng Eximbank với lãi suất 7,5%/năm cùng quà tặng chăm sóc hàng tháng; Chứng chỉ tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn; Trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn... lãi suất từ 12 - 32%/năm.

Để nhận tiền của khách hàng, Nhung mở nhiều tài khoản tại Viettinbank, VIB, Eximbank, BIDV. Tuy nhiên, khi khách chuyển tiền vào, bị cáo sử dụng máy in, làm giả chứng từ xác nhận nhận tiền theo mẫu, đóng dấu xác nhận của Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình để chuyển lại cho khách hàng.

Ảnh : Báo Sóng Ngầm